+7(499)-938-42-58 Москва
8(800)-333-37-98 Горячая линия

Рейдеры атакуют «серый» бизнес

Содержание

Как противостоять рейдерам

Рейдеры атакуют «серый» бизнес

Сегодня, в условиях экономического кризиса вести бизнес стало заметно сложнее.

Абаринов Евгений Михайлович,
адвокат

Вдобавок ко всему прочему, учащаются случаи нападения на успешные, активно развивающиеся компании с целью завладения бизнесом или активами компании. Подобные атаки у нас принято называть рейдерским нападением.

Такие действия могут совершаться как третьими лицами, так и совладельцами компании (т.н. корпоративный конфликт) с целью вытеснения партнеров. В любом случае сценарии их действий схожи. Зачастую привлекаются профессиональные рейдеры, которые обладают не только необходимым опытом, но и связями в государственных структурах.

Существуют некоторые признаки, дающие основание опасаться скорого рейдерского захвата. Если их выявить вовремя, то можно успеть спасти свой бизнес.

Запросы на предоставление документов или информации

Такие запросы могут поступать как от государственных органов, включая правоохранительные, так и от акционеров компании, особенно миноритарных (имеющих незначительные пакеты акций или долей компании). В данном случае необходимо обращать внимание на перечень требуемой информации, с точки зрения ее реальной необходимости для автора запроса, а также на частоту и правомерность такого обращения.

Получение пустой или подозрительной входящей корреспонденции

Входящие заказные письма без текста, открыток и пр.

могут свидетельствовать о возможной фальсификации результатов общего собрания, о котором вы умышленно не были уведомлены, или иных злоупотреблениях при принятии решений органами управления с целью внесения недостоверных сведений в единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Такими сведениями могут быть сведения о смене руководителя компании, одобрении крупных сделок, увеличении уставного капитала, выходе участника из общества с возложением на общество обязанности выплатить стоимость его доли и пр.

Требования кредиторов о досрочном погашении задолженности

Такие признаки характерны для захвата путем обращения взыскания на активы предприятия с применением процедур контролируемых торгов или введения процедур банкротства предприятия. Ввиду чего необходимо контролировать просроченную задолженность и вовремя принимать соответствующие меры по ее реструктуризации.

Увеличение количества проверок

По инициативе рейдеров, использующих административный ресурс, в отношении компании могут инициироваться серии проверок (органами полиции, налоговыми органами и др.).

Такие действия могут проводиться с целью изъятия документов, получения нужной информации, а также для выявления незаконных методов ведения хозяйственной деятельности, применения предприятием схем уклонения от уплаты налогов.

Выявление указанных фактов может повлечь в дальнейшем уголовно-правовое давление на собственников и руководство предприятия.

Возбуждение уголовных дел против должностных лиц компании

С целью давления могут возбуждаться уголовные дела по признакам различных преступлений в сфере экономической деятельности. Наиболее частыми являются уголовные дела по признакам налоговых преступлений и мошенничества.

Учитывая известную практику правоохранителей, как признаки мошенничества может квалифицироваться почти любое нарушение, допущенное предпринимателем, включая нарушения при возмещении НДС, неисполнение договорных обязательств, использование в деятельности фирм-однодневок и пр.

Чтобы снизить указанные риски, необходимо провести аудит бухгалтерского учета, проанализировать порядок хозяйственной деятельности (проверить схемы работы предприятия на возможность признания их незаконными, ведущими к неправомерному уменьшению налогооблагаемой базы).

Особое внимание следует обратить на такие схемы, когда применяются фирмы-однодневки, оффшорные компании, «серый» импортер, «зарплатные схемы». Все эти элементы могут стать объектом пристального внимания проверяющих и привести к абсолютно законному возбуждению уголовных дел.

Принятие нормативного или ненормативного акта регионального значения об изъятии имущества для государственных нужд

Здесь нужно обращать внимание на правовые основания принятия такого акта и наличие соответствующих полномочий государственного органа.

Изъятие имущества для государственных нужд в России допускается только на основании специального федерального (а не местного) закона о национализации, который предусматривает равноценное возмещение стоимости изъятого имущества (как при подготовке к Олимпиаде 2014), или на основании решения суда.

В любых других случаях такие действия властей незаконны и должны быть незамедлительно оспорены в соответствующих судебных органах. Практика подобных действий отмечалась в различных регионах России, в том числе и в Москве.

В любом случае успех защиты от рейдеров и риск возникновения таких действий по отношению к конкретной компании зависит от качества и своевременности принятых компанией превентивных мер. При этом способы превентивной защиты должны определяться индивидуально и зависят от множества обстоятельств.

Общие рекомендации:

  • Избегать применения схем ведения бизнеса, попадающих под признаки уклонения от уплаты налогов.
  • Для крупных компаний рекомендуется создание контролируемой группы компаний с разделением функций на управляющую, операционную и хранящую активы. Компания-хранитель, владеющая самыми ценными активами, должна быть отделена от остальной хозяйственной деятельности, создающей соответствующие предпринимательские риски. Необходимо иметь одно или несколько резервных предприятий, чтобы в случае возникновения опасности немедленно вывести на него свои активы.
  • Если часть активов оформлена на физические лица, то здесь необходим грамотно оформленный брачный контракт, поскольку рейдерские действия через одного из супругов, имеющего право на половину имущества, очень распространены.
  • Рекомендуется не только контролировать долговой портфель, но иметь собственную контролируемую задолженность («свой» кредитор).
  • Доверять ведение реестра акционеров необходимо известным специализированным компаниям, имеющим положительную репутацию в данной сфере.
  • В целях выявления попытки незаконного внесения изменений в ЕГРЮЛ необходимо регулярно контролировать сведения системы ведения реестра, которая доступна в электронном виде и отражает сведения о поданных документах для регистрации.

Главное правило безопасности бизнеса в современных реалиях – это своевременное выявление слабых мест, построение правильной и надежной защиты активов и постоянный грамотный контроль деятельности.

Абаринов Евгений Михайлович, адвокат,

председатель Московской коллегии адвокатов «Юрист-Про»

Источник: http://remarka.city/razdel/bisnes/post/kak_protivostoyat_reyderam_874.html

Рейдерство: инструкция по обороне

Рейдеры атакуют «серый» бизнес

Елена Сибирякова

Проблема рейдерства в России стоит давно: она активно обсуждается в средствах массовой информации, периодически принимаются изменения и дополнения в различные законодательные акты, однако очевидно, что решение этого вопроса требует комплексного подхода. Задачу осложняет то, что в российской правовой системе до сих пор отсутствует как таковое правовое определение термина «рейдерство». О том, как его распознать и как от него защититься – в материале журнала «Инвестиции. Профессиональный взгляд».

В юридической практике рейдерство принято делить на белое, серое и черное, в зависимости от того, насколько интенсивен и правомочен захват и какие технологии в нем применяются. белое рейдерство, чаще всего именуемое слиянием или поглощением, – это поглощение компании с соблюдением норм закона. серый рейд предполагает формальное следование закону, но при ближайшем рассмотрении представляет собой хорошо спланированную акцию, часто сопровождающуюся подделкой документов – протоколов собраний и полномочий представителей, подкупа должностных лиц и силового давления со стороны недобросовестных чиновников и правоохранительных органов. совокупность средств, применяемых при сером рейде, как правило, имеет признаки мошенничества. понятие «черное рейдерство» говорит само за себя. это предельно незаконный силовой захват, с использованием коррупционных механизмов и криминальных методов. 

На сегодняшний день в России действует ряд типичных методов рейдерских захватов.

Несомненно, самый «популярный» и распространенный метод – мошенничество, подразумевающий подделку документов: фальсификацию протоколов собраний, подделку подписей, взятки регистраторам налоговых органов и Росреестра, изготовление фальшивых бланков, печатей, доверенностей, протоколов и даже решений судов, подкуп чиновников.

Скупка акций. Рейдерами производится быстрая скупка акций, после чего инициируется собрание акционеров, принимаются нужные решения и происходит смена руководства предприятия. Этот метод часто бывает сопряжен с различными способами мошенничества.

Использование руководителя. Наемный менеджер умышленно в пользу других лиц увеличивает неплатежеспособность компании, например, наращивая кредиторскую задолженность, получая крупные кредиты у заинтересованных лиц и не погашая искусственно созданную задолженность. Часто при этом совершаются сделки, в результате которых активы выводятся в пользу рейдеров.

Банкротство. С целью захвата предприятия часто используются инструменты банкротства. Как правило, это четко разработанные схемы, также активно используется коррупционный ресурс.

Психологическая атака. Угрозы в адрес собственника, выражающиеся в самых разнообразных формах, а также прямой обман – введение в заблуждение, подкуп.

Административный метод. Под давлением правоохранительных органов или недобросовестных чиновников собственник вынужден отдать свой бизнес. Этот метод набирает все большие обороты.

Недобросовестные чиновники, пользуясь служебным положением и используя административный ресурс, поддержку или непосредственное участие правоохранительных органов, проводят различные проверки, возбуждают уголовные дела и, как итог, производится смена собственника.

Прямой силовой захват уходит в прошлое, но забывать о нем все-таки пока не стоит. Этот метод используется при участии спецподразделений правоохранительных органов, частных охранных предприятий, судебных приставов при наличии документа (как правило, сфальсифицированного) о назначении нового руководителя или о смене собственника.

Рейдерами используется и такой метод как товарное рейдерство. Схема его достаточно проста и проработана. В рамках сфабрикованного уголовного дела на складах организации проводится обыск и изъятие товаров. Товар оценивается, при этом стоимость его сильно занижается, и передается на ответственное хранение. Затем принимается решение о его продаже или уничтожении.

В итоге товар через цепочку лиц доходит до рейдера. Если организация, в отношении которой была применена подобная схема, и сумеет впоследствии доказать незаконность этих действий, то в качестве компенсации она получит ту заниженную сумму, в которую был оценен товар.

В данном случае речь идет о подвиде рассмотренного ранее административного метода, так как в нем участвуют структуры правоохранительных органов.

Иногда рейдеры могут выступать под видом антирейдеров.

Имея целью легализовать свое положение, рейдеры представляют ситуацию в таком виде, когда практически не представляется возможным определить, кто в этом конфликте действует в законных рамках, а кто уже давно вышел за грань правового поля. Ситуация может быть настолько искажена, что законный собственник предстает перед глазами правоохранительных органов как преступно действующее лицо.

Например, рейдерами могут оспариваться результаты приватизации с обоснованием, что она прошла незаконно с ущемлением интересов третьих лиц, по заказу которых и действуют рейдеры.

В этом случае фабрикуется уголовное дело, в котором представляется, что приватизация была проведена с целью захвата имущества, в ней были ущемлены права тех, кто также имел право претендовать на имущество, а текущий процесс направлен на восстановление справедливости.

В действительности за этим скрывается банальные захват со стороны «антирейдеров».

Сторона, использующая незаконные методы захвата, выставляет пострадавшую сторону в самом неприглядном свете, инициируя судебные процессы и уголовные дела в ее отношении. Прикрываясь антирейдерскими методами рейдеры формируют общественное мнение, выступают с законодательными инициативами, создают видимость борьбы с коррупцией и под этими знаменами, используя поддержку «подготовленной» общественности, добиваются своих целей. 

Собственник имущества может использовать различные методы борьбы с рейдерами, причем противодействие должно быть комплексным, и может включать в себя обращение в правоохранительные и властные структуры, инициирование судебных процессов, использование средств массовой информации для освещения реального положения дел.

Важна информационная защита – рейдеры не приступают к захвату без предварительного изучения дел на предприятии и определения слабых мест. Информация о предприятии может быть получена из внешних и внутренних источников.

Внешними источниками могут служить базы данных, сведения, полученные в налоговых органах, судах. Для сбора данных могут быть инициированы различные проверки. Внутренние источники информации, в том числе наемный персонал – это то, на что следует обратить особое внимание.

Собственникам предприятия необходимо регулярно мониторить состояние защищенности предприятия, порядок хранения документов, бланков, печатей, вести учет корреспонденции, доверенностей, заключаемых договоров.

На предприятии обязательно должны быть разработаны внутрикорпоративные положения «О коммерческой тайне» и системах обеспечения защиты информации. Очень важно внимательно подойти к выбору компании, которая будет осуществлять непосредственную охрану предприятия.

Но самая главная рекомендация, которая может быть дана собственнику предприятия, ставшего объектом пристального внимания рейдеров, – обратиться за помощью к профессиональным юристам.

Предпринимая самостоятельные шаги при рейдерском захвате, собственник неграмотными действиями может способствовать процессу захвата имущества. В случае вмешательства в процесс специалистов такие риски можно свести к минимуму.

Необходимо принимать во внимание, что для разработки схем захватов рейдеры тоже используют услуги квалифицированных юристов и экономистов.

Часто рейдеры добиваются результатов только потому, что борьба с ними идет методами, которые рейдерам хорошо известны и позволяют принять ими адекватные способы защиты. Специалист по защите от недружественных захватов сможет определить уязвимые позиции в рейдерской схеме, выбить почву из-под ног рейдера и заставить его совершать действия, при которых он неминуемо начнет ошибаться и терять контроль над ситуацией. Такие специалисты помогут собственнику минимизировать моральные и материальные издержки, связанные с возвратом имущества, организуют мероприятия по противодействию рейдерству, возврат контроля над захваченным бизнесом, защиту реестра акционеров. Кроме того, будет организована срочная реструктуризация основных активов предприятия и разработана стратегия судебной защиты. 

Сегодняшние российские реалии таковы, что рейдеры становятся все более квалифицированными, а их методы все более изощренными. Объектами рейда становятся не только предприятия, но и любое ценное имущество, принадлежащее как юридическим, так и физическим лицам. Рейдерам редко нужно юридическое лицо как таковое, основная задача – это захват активов, принадлежащих собственнику.

Техники захвата имущества по серым и черным схемам, которые отличаются сложными тактиками, на сегодняшний день не нашли должного отражения в уголовной практике: возбуждается лишь небольшое число дел и редкие из них доходят до логического финала в силу многоэпизодности, труднодоказуемости и коррумпированности.

Несомненно, необходимо укрепление и расширение законодательной базы в отношении рейдерства. И государство сделало шаг в сторону усиления мер ответственности за преступления в этой сфере.

В 2010 году было принято несколько поправок в уголовное законодательство в отношении преступлений, ведущих к неправомерному захвату чужого имущества и денежных средств. Первый антирейдерский федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» от 07.04.

2010 N 60-ФЗ исключил такую меру пресечения как заключение под стражу в ходе предварительного следствия лиц, обвиняемых в экономических преступлениях. До этого очень часто в ходе захвата предприятия использовался такой метод как устранение собственников либо управляющих, что во многом обеспечивало успех рейдерской схемы.

Эти поправки дали возможность пресечения рейдерских захватов уже на начальной стадии их свершения, и, как следствие, предупреждение наступления последствий, при которых истребование захваченного имущества ограничено институтом защиты добросовестного приобретателя.

В новом законе нашли отражение такие варианты рейдерских атак как внесение в реестр владельцев ценных бумаг недостоверных сведений, умышленное уничтожение или подлог документов, предоставление в органы исполнительной власти заведомо подложных документов. Эти деяния теперь квалифицируются как уголовно наказуемые, тогда как ранее они находились исключительно в сфере гражданских или административных споров.

Все эти меры, несомненно, очень важны, но лица, совершающие рейдерские захваты, с течением времени меняют тактику и средства воздействия.

И поправки, внесенные последними двумя законами, больше подходят для стандартных схем завладения предприятиями и имуществом.

Все чаще инструментами нынешних рейдеров становится давление со стороны правоохранительных органов, мучительные проверки со стороны налоговых служб и администраций, угрозы физической расправы и уголовного преследования.

Коррупция в рядах чиновников и правоохранительных органов является одной из главных опор рейдерства. Эти явления взаимозависимы и создают благоприятные условия существования друг для друга.

И несомненно, что решению проблемы рейдерства будет способствовать формирование в обществе устойчивого мнения, что рейдерство – это пагубное явление для самого общества и оно нарушает одно из основных прав, гарантированных Конституцией РФ, – право собственности.

К существенной минимизации серого и черного рейдерства приведет и прогресс в разрешении ряда сопутствующих проблем.

Во-первых, укрепление законодательных методов защиты – это и усиление нормативной базы, и минимизация пагубного влияния коррупции, и изменение реакций со стороны правоохранительных органов.

Во-вторых, усиление культуры бизнеса. Увы, на сегодняшний день в России культура бизнеса находится в зачаточном состоянии, либо вовсе отсутствует, чем рейдеры удачно пользуются. То, что в России сделки, которые на мировом рынке имеют легальные формы слияний и поглощений, превращаются в серый и черный рейд, несомненно, говорит о низкой культуре бизнеса, выстраивать которую предстоит самим собственникам. И во многом именно от них зависит, каким образом будет развиваться дальнейшая ситуация в отношении проблемы рейдерства, что сможет собственник противопоставить в ответ на недружественный захват. Собственнику предстоит отстроить структуру ведения бизнеса таким образом, чтобы в его распоряжении были грамотные эксперты: адвокаты, финансисты, аудиторы, сотрудники службы безопасности и охранного предприятия, способные адекватно отразить атаку рейдеров. В идеале бизнес должен быть построен таким образом, чтобы у рейдеров не возникало предположений, что на данное предприятие можно совершить нападение с целью отъема имущества, потому что уже на стадии разработки должно стать очевидно, что совершить захват предприятия просто невозможно. 

Рейдеры (англ. raider от raid – налет, набег) — название крупных надводных военных кораблей, вспомогательных крейсеров, или переоборудованных специальным образом коммерческих судов, которые в одиночку или с малым сопровождением во время войны занимались нарушением вражеских коммуникаций, топя транспорт и торговые суда.

Начало применения одиночных кораблей для рейдерских действий относится к XVI веку; до начала XX века для таких операций применялся термин «крейсерство». Крейсерство особо развилось после принятия Парижской конвенции 1856 года, запретившей каперство (оно же корсарство, приватирство) и провозгласившей монополию государственного военного флота на захват неприятельских торговых судов и военной контрабанды. На крейсеров распространялись положения выработанного для каперов призового права, причем крейсерам разрешалось сжигать или топить захваченное судно, что каперам воспрещалось. Однако крейсеры должны были принимать участие в военных действиях, иначе могли быть обвинены в скрытом каперстве. Таким образом, рейдеры – это пиратские корабли, вставшие на госслужбу, и получившие от государства право заниматься пиратскими захватами, но только в отношении кораблей врага. 

Источник: https://veles-capital.ru/ru%2Fmagazine%2F2010%2Fuser-defense

Рейдерство (бизнес)

Рейдеры атакуют «серый» бизнес

Рейдерство(от англ.raider,изначально «участник налёта»)— силовое недружественное поглощениепредприятия против воли его собственников,имеющих преимущественное положение вданном предприятии, и/или руководителя.Процесс, сопряженный с рейдерством,называется «рейдерский захват». Крейдерской деятельности также относяткорпоративный шантаж («гринмейл»).

  • 1 Терминология
  • 2 История
  • 3 Рейдерство в России
  • 4 Способы защиты от рейдерства
  • 5 Оценка роли рейдерства в экономике
  • 6 В кино
  • 7 В художественной литературе
  • 8 Примечания
  • 9 См. также
  • 10 Литература
  • 11 Ссылки

Терминология

Люди, осуществляющиерейдерство по своей инициативе или позаказу со стороны, называются рейдерами.Термин «рейдер» пришёл в Россию из США.В Соединенных Штатах «рейдерами» именуютатакующую сторону в процессах слиянийи поглощений и, в отличие от России,криминального оттенка в этом понятииобычно нет. Но и в английском языке всеэпитеты корпоративных захватов (англ.

hostile,defended,contested,unfriendly)несут отрицательныe моральные коннотации,что обычно связывается с тем фактом,что, в отличие от дружественных поглощений,при захватах всегда есть пострадавшиестороны[1].

В России незаконное рейдерство частоосвещается в СМИ, и термин также приобрелв общественном сознании заметныйнегативный оттенок.

Специалисты икомпании, которые занимаютсяпротиводействием рейдерству называютсяантирейдерами, или антирейдерскимиагентствами соответственно.

История

Хотя применениеслова «рейдерство» к корпоративномузахвату получило распространениенедавно, сами захваты появилисьодновременно с акциями,которые дали возможность поглощениякомпании помимо воли руководства.Наиболее известным примером поглощенийXVIII века является попытка захватаФранцузскойОст-Индской компанииЖаномде Батцем.

Рейдерством успешнозанимался в конце XIX века ДжонРокфеллер,используя в качестве механизма принужденияльготные цены на транспортировку нефти.

Активность рейдероврезко возросла в 1980-е годы, когда МайклМилкенизобрёл использование «мусорныхоблигаций»для финансирования захватов. С 1974 по1990 год компания Милкена (en:DrexelBurnham Lambert)даже проводилa ежегодный многодневный«Бал хищников» (англ.Predator'sBall)для развлечения рейдеров и их встреч свкладчиками капитала[2].

В континентальнойЕвропе масштабное рейдерство появилосьлишь в 1990-е годы; до этого было крайнередким. Например, с 1945 до 1998 года вГермании произошло лишь три попыткинедружественного поглощения компанийвне финансовой сферы.[3]

Рейдерство в России

В современнойРоссии началом корпоративного рейдерствасчитается приватизация, когда черезпроцедуры банкротства предприятия состоимостью активов в миллиарды долларовбыли куплены за миллионы (ЗИЛ— 4 миллиона долларов, Уралмаш— 3,72 миллиона).

Размах рейдерствавозрос в начале XXI века и доминируетсреди поглощений: в 2002 году в Россиисостоялось 1870 поглощений, из них тричетверти (76 %) недружественных. С 2004 по2007 год сумма недружественных сделоквозросла более чем в четыре раза[4].

Только за 2008 годМВД зарегистрировало более 3000 обращенийо рейдерских захватах[5].

Современноероссийское рейдерство принято разделятьна

  • «белое» — в рамках закона. По мнению некоторых исследователей, в России основная масса «белой» рейдерской деятельности сводится к корпоративному шантажу, то есть созданию с помощью миноритарногопакета акций помех для нормальной работы предприятия в расчёте на то, что руководство компании выкупит этот пакет по завышенной цене, чтобы избавиться от шантажиста. Слабость российских правовых норм и процедур (например, само понятие «поглощение» отсутствует в гражданском и корпоративном законодательстве РФ[6]) приводит к предпочтительности других видов рейдерства, если целью является захват предприятия.
  • «серое» — с нарушением гражданско-правовых норм.
  • «чёрное» — с нарушением уголовного законодательства. [7]

В российскойпрактике существуют несколько законныхспособов лишить владельца контрольногопакета управления акционерным обществом,а также много существенно отличающихсяот рейдерской практики в другихстранах[8]:

  • (законный) владелец контрольного пакета добровольно продаёт свои акции;
  • (законный) собрание акционеров принимает решение о дополнительном выпуске акций, и захватчик приобретает их;
  • (законный) акционер лишается своих акций за долги в силу судебного решения;
  • подкуп генерального директора общества с выводом активов из компании;
  • подкуп генерального директора общества с продажей им контрольного пакета акций;
  • проведение акционерного собрания без кворума с решениями о назначении нового руководства и дополнительном выпуске акций, после которого контрольный пакет переходит к рейдеру;
  • незаконный перевод акций реестродержателем;
  • подделка соглашения о продаже акций с предъявлением его в реестре;
  • подделка долгового обязательства с предъявлением его в суде и получение решения о взыскании;
  • подкуп генерального директора с формированием фиктивной задолженности;
  • подкуп генерального директора с доведением компании до банкротства;
  • путём оспаривания приватизации: условия для такого рейдерства создаются в тот момент, когда предприятие приватизируется незаконным путём.

Источник: https://StudFiles.net/preview/2554408/

Рейдерский захват дома: что делать?

Рейдеры атакуют «серый» бизнес

Национальный антикоррупционный комитет подсчитал, что ежегодно в нашей стране насчитывается до 700 000 захватов фирм разных сфер деятельности или их имущества. Только в 10 % случаев возбуждаются уголовные дела, судов по ним – ещё меньше.

Председатель ТСЖ из республики Татарстан Людмила рассказала совсем свежую историю и обратилась к экспертам «Академии профессионального развития» за помощью:

– Произошёл рейдерский захват должности председателя и захват дома, – рассказала женщина. – Учредительные документы и печать у старого председателя, но рейдеры сфабриковали протоколы, отправили в налоговую и получили выписку на смену председателя. Местные власти помочь не смогли или не захотели. Что делать в этой ситуации?

Что интересует рейдеров?

Рейдерский захват дома – не всегда незаконная процедура. Есть три вида захвата власти:

  1. «Белый» – рейдеры действуют в рамках закона (договорённости с акционерами).
  2. «Серый» – условно законный. Овладение домом законным образом с небольшими правонарушениями (чёрный пиар, «купленные» демонстранты около офиса компании).
  3. «Чёрный» – незаконный (угроза убийством, захват заложников).

Цели рейдеров:

  • Захват власти в ТСЖ.
  • Продажа или сдача в аренду нежилых помещений дома. Нередко целью рейдеров становится не целая фирма или целый дом, а часть многоэтажки. К примеру, в середине 1990-х годов администрация одного из российских городов «приватизировала» подвал многоэтажки. Председателю ТСЖ пришлось выдержать 10 судебных заседаний, чтобы вернуть собственность жильцам. В те же лихие годы пищевой комбинат в российской глубинке «потерял» собственную крышу. Не буквально, конечно, а по документам. Её владельцем стала частная фирма.
  • При захвате дома на стадии строительства: навязывание управляющей организации и невыгодных условий новым жильцам.
  • Земля под многоэтажкой в хорошем районе города, где можно будет через несколько лет построить новый дом.

Какие приёмы используют рейдеры?

Желающие заполучить чужую фирму придумывают порой такие изощрённые ходы, что они достойны голливудских фильмов.

Самые распространённые методы рейдерства:

  1. Подкуп. Можно заплатить деньги алкоголикам или малоимущим собственникам квартир в доме, чтобы получить их подписи в протоколе общего собрания. В итоге рейдеры получат вполне законный (на первый взгляд) документ о смене УК на новую.
  2. Захват технической документации.
  3. Расклеивание листовок, распускание слухов. Цель – загубить репутацию фирмы-конкурента.
  4. Один из самых популярных приёмов – отправка дубля квитанций за коммунальные услуги. Жильцам приходят по две квитанции за каждую услугу, отличие лишь в названии управляющей организации. Люди задаются вопросом: «Какая из квитанций – правильная?» Кто-то оплачивает обе, кто-то любую на выбор, а кто-то не платит ни тем, ни другим. В результате действующая УК не получает деньги от части жильцов, не может оплатить коммунальные услуги и рано или поздно банкротится.
  5. Признание дома аварийным. В центре большинства городов стоят старые дома – частный сектор или хрущёвки. Земля под ними – лакомый кусочек для любого застройщика. Чтобы выселить людей из своих домов на законных условиях, компании-застройщики заказывают экспертизы, по результатам которых дом признаётся аварийным. Жильцы получают новые квартиры, застройщик – землю под элитное жильё.

Кто и как пострадает от рейдеров?

Когда появляются «захватчики», несладко приходится всем.

Владельцы недвижимости теряют свои права, не могут воспользоваться общедомовым имуществом – подвалами, чердаками.

ТСЖ приходится поступать так, как диктуют рейдеры, а не следовать интересам собственников.

Управляющие компании вынуждены прекратить обслуживать конкретный дом или часть жилфонда.

ЭКСПЕРТОВ

Эксперт по жилищному праву и проблемам реформы ЖКХ Общероссийского общественного движения «За права человека», член координационного Совета Московской общественной организации «Жилищная солидарность» Виктор Никанорович Федорук:

— Для смены руководителя правления требуется протокол правления. А для смены правления — протокол общего собрания.

Следует не лениться, а заплатить госпошлину — 200-300 рублей и заказать в налоговой инспекции заверенную копию протокола общего собрания, протокола правления и выписку из ЕГРЮЛ.

Далее внимательно читаем статью 46 ЖК РФ и там находим, что протокол с 1 января 2016 года стал относиться к официальным документам.

Заглядываем в Уголовный Кодекс РФ, в статье 327 говорится, что подделка удостоверения официального документа наказывается вплоть до лишения свободы на срок до двух лет, а за использование заведомо подложного документа можно получить наказание вплоть до ареста на срок до шести месяцев.

Пишем в прокуратуру и в полицию заявление о преступлении. В этом заявлении указываем, что, по вашему мнению, имеет место преступление по статье 327 УК РФ, связанное с фальсификацией официального документа, каким является в силу требований ст. 46 ЖК РФ протокол общего собрания. Просите провести проверку, найти виновных и наказать.

В заявлении для участковых (им поручат проверку) сделайте подсказку, что в силу требований ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» № 129-ФЗ от 8 августа 2001 года за достоверность данных, указанных в документах, поданных на регистрацию изменений в ЕГРЮЛ, несёт ответственность заявитель, фамилия которого будет указана в выписке из ЕГРЮЛ. Заинтересованные лица указаны в протоколе правления и собрания. Под протоколом собрания есть подпись председателя и секретаря. Их ФИО надо упомянуть в качестве подозреваемых в преступлении. Но, если собрание всё же было, то такой номер «не прокатит». Надо тогда обжаловать решения, указанные в протоколе в судебном порядке в течение 6 месяцев с момента принятия решения (дата в протоколе собрания).

Директор саморегулируемой организации управляющих недвижимостью «КИТ», член Экспертного совета Комитета по жилищной политике и ЖКХ Государственной Думы РФ, заведующая кафедрой ФАУ «Роскапстрой» при Министерстве строительства и ЖКХ РФ, сотрудник Экспертной группы Центра управления жилищно-коммунальным хозяйством в России в РАНХиГС при Президенте РФ, внештатный преподаватель Российской академии народного хозяйства и государственной службы, практикующий юрист Елена Владимировна Шерешовец:

— Необходимо обращаться в суд. Протокол и решения сейчас приравнены к официальным документам, и их подделка попадает под статью уголовного кодекса. В суде доказывать либо через почерковедческую экспертизу, либо вызовом свидетелей, которые скажут, что подпись не их. На время суда — ходатайство о приостановлении действия протокола, чтобы «на дом не зашли».

Источник: https://academy-prof.ru/blog/reyderskiy-zahvat-zkh

Как обезопасить компанию от рейдерского захвата? – Юридический справочник бизнеса

Рейдеры атакуют «серый» бизнес

Одним из способов присвоения чужого бизнеса является рейдерство. Выражение имеет английские корни и произошло от слова raider, что означает «налетчик» или «захватчик». Следовательно, наиболее распространенными методами насильственного захвата являются силовые.

Обычно рейдерство применяют для получения контроля над предприятием с целью дальнейшей его перепродажи и получения прибыли в крупных размерах.

От вида захвата и масштабов нанесенного ущерба зависит и применяемое наказание.

В данной статье мы рассмотрим методы защиты от преступников и правовое регулирование данной деятельности с точки зрения Уголовного кодекса РФ.

Как отличить рейдерство

Прежде чем заявить правоохранительным органам о совершенном преступлении, следует правильно оценить ситуацию. В будущем это поможет ускорить процесс проведения расследования и оградить бизнес от неприятных последствий.

Наиболее характерными методами рейдерства являются:

  • Силовые действия (смена охраны, замков).
  • Использование каскадных методов.
  • Изменение конечных бенефициаров собственности.
  • Противоправное присвоение земельных участков или имущества.

    При этом возможно использование административных, государственных или силовых структур.

  • Давление на владельца компании.
  • Провоцирование бизнес-конфликтов.

Рейдерство имеет также отличительных ряд признаков.

Среди таких признаков можно выделить следующие:

  • Присвоение прав на осуществление контроля чужой собственностью.
  • Действия преступников всегда являются нарушением закона, даже в тех ситуациях, когда они основываются на правовых методах, как, например, обращение в суд.
  • Данное занятие также попадает под определение бизнеса, поскольку его конечной целью является извлечение коммерческой выгоды.

На территории России захват принято разделять по нескольким видам:

  • «Белый». Обычно не выходит за рамки закона и производится путем корпоративного шантажа. Он заключается в создании препятствий осуществления нормальной деятельности предприятия за счет миноритарного пакета акций. Рейдеры рассчитывают на то, что руководство, пытаясь избавиться от помех, выкупит его даже по цене, значительно превышающей рыночную.

    Зачастую подобные действия являются результатом низких финансовых показателей компании или малоэффективного управления.

  • «Серый». Подобный сценарий предусматривает нарушение гражданского права. На первый взгляд ситуация не выглядит угрожающе, однако при более тщательном ее изучении можно понять, что применяются преступные действия.

    Для воплощения схемы подделываются документы и подкупаются должностные лица. Опасность заключается в том, что подобные мероприятия можно применять на предприятиях любых масштабов и направлений деятельности.

  • «Черный». Подобные действия регулируются УК РФ. В данном случае преступники применяют силовой вариант – захват здания, шантаж, подкупы и подделку документов.

    В зоне риска находятся, в первую очередь, непубличные компании.

Группа риска

Жертвами деятельности рейдеров могут стать абсолютно любые организации, поскольку методы достижения целей достаточно разнообразны.

Однако наиболее подвержены опасности предприятия, владеющие привлекательными активами или допускающие нарушение закона.

Кроме того, рейдеров стоит опасаться тем компаниям, у которых слишком размытый пакет акций, имеются нарушения в документации, неконтролируемая задолженность перед кредитными организациями и плохое руководство.

Поскольку процесс силового захвата – нарушение законодательства, мошенники, пытаясь максимально обезопасить себя, тщательно изучают потенциальную жертву, присматриваясь к ее слабым местам.

К последним можно отнести внутренние отношения между сотрудниками, юридическую структуру и бухгалтерию.

Как правило, рейдеры применяют несколько методов захвата, именуемых каскадами. Рассчитано это на то, что руководство, не обладая достаточным количеством финансовых и кадровых ресурсов, не выдержит под натиском разноплановых проблем.

По своим характеристикам они бывают:

  • Судебные. Подразумевают в себе подачу искового заявления против жертвы, однако позже оно отклоняется самими преступниками. Используется для установления обеспечительных мероприятий и результатом является арест имущества фирмы. Это делает предприятие беззащитным перед действиями рейдеров.
  • Уголовные. Идут сразу же за судебными.

    Суть состоит в возбуждении уголовных дел против менеджеров и сотрудников компании. Распространенный вариант развития событий – арест, наложенный на акции мажоритарных акционеров и блокирование их права голоса.

  • Проверки. Для использования данного метода потребуется наличие связей в контролирующих органах.

    Стоит отметить, что зачастую атакам подвергаются не только жертва, но и ее контрагенты. Цель преступников состоит в отвлечении внимания руководителей на действия контролеров.

  • Охранные. Атаке подвергаются охранные структуры, обеспечивающие защиту жертвы. Рейдеры организовывают проверки личного состава, должностных лиц.

    Как и в предыдущем случае, мошенники стремятся отвлечь внимание компании, чтобы лишить ее возможности в полной мере оказывать поддержку своим клиентам.

Защита от атак

Несмотря на широту и разнообразие методов атак, владельцы фирмы могут защитить свой бизнес от рейдерства. Для этого, заподозрив неладное, необходимо обратиться за помощью к опытным юристам.

Если точно известен заказчик или исполнитель – привлекайте правоохранительные органы.

Во избежание рейдерства компаниям рекомендуется проводить профилактические мероприятия.

Среди таких мероприятий можно выделить:

  • Аудит документации. Стоит подумать о внесении в Устав компании пункта, запрещающего передавать долю третьим лицам. Это поможет защитить активы при подделке документов.
  • Допускать к уставному или акционерскому капиталу ограниченное количество лиц.

    Благодаря этому можно предотвратить проникновение мошенников в список акционеров.

  • Оформить активы на юридическое лицо, не участвующее в хозяйственной деятельности.

  • Убедившись в надежности регистратора, ведущего реестр акционеров, заблокировать часть акций в реестре, подав соответствующее заявление.
  • Наладить регулярное получение выписок из ЕГРЮЛ, ЕГРП и реестра акционеров.

  • Организовать информационную безопасность и работу службы безопасности.

О том, как проверить своего контрагента на благонадежность, читайте в этой статье.

Что говорит УК РФ

На сегодняшний день в Кодексе нет четкой статьи, регулирующей рейдерство. В зависимости от примененного метода, преступников могут судить более чем по 10 статьям, среди которых мошенничество, подкуп должностных лиц и государственных чиновников, превышение служебных полномочий, подделка документов и т. д.

Однако на практике большинство приговоров рейдерам выносится на основании одной из семи частей статьи 159 УК РФ, предусматривающей наказание за мошенничество, совершенное гражданином или группой лиц с целью приобретения прав на чужое имущество обманным путем с превышением должностных полномочий, нарушением договорных обязательств, давлением или по предварительному сговору.

Согласно данной статье преступников могут приговорить к штрафу от 120 тысяч (ч. 1) до одного миллиона рублей (ч. 4, ч. 7). Также в зависимости от масштабов деяния суд может обязать к исправительным работам на срок от 360 часов (ч. 1) до пяти лет (ч. 5, ч. 6). Наиболее жесткой мерой пресечения является лишение свободы от двух (ч. 1) до 10 лет (ч. 3).

Источник: http://bizjurist.com/likbez/obezopasit-kompaniyu-ot-rejderstva.html

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.