+7(499)-938-42-58 Москва
8(800)-333-37-98 Горячая линия

Проверка контрагентов

Содержание

Проверка контрагентов в 2018 году

Проверка контрагентов

Большая часть отказов в признании расходов необоснованными, а налоговых вычетов – неподтвержденными, как правило, связана с недобросовестными контрагентами.

Примечание: контрагент – физическое лицо, ИП или организация с которой вы заключаете сделку или договор. Для указанных лиц вы, в свою очередь, также выступаете контрагентом.

«Фирмы-однодневки» или «транзитные компании» как их называют налоговики, являются камнем преткновения налогоплательщиков и контролирующих органов. Последние настаивают на том, что ответственность за недобросовестных бизнес-партнеров должна полностью ложиться на плечи тех, кто заключает с ними сделку.

Стоит отметить, что прямого указания в законодательных актах на обязанность проверки контрагента нет, но есть Постановление ВАС РФ № 53, в котором приведены критерии оценки обоснованности получения налоговой выгоды.

Примечание: налоговая выгода – уменьшение суммы налога к уплате в бюджет посредством применения вычетов, учета произведенных расходов, снижения налоговой ставки, использования льгот и т.п.

Примерами получения налоговой выгоды является заявление вычетов по НДС и признание расходов по налогу на прибыль на ОСН, учет затрат при расчете УСН «доходы минус расходы», применение льгот и т.п.

В соответствии с Постановлением № 53 налоговая выгода может быть признана необоснованной (незаконной) если будет доказано, что организация или ИП не проявили должную степень осторожности и осмотрительности при выборе контрагента.

Обратите внимание, что Постановление № 53 не содержит четких указаний на то, какие меры должен предпринять налогоплательщик, чтобы ИФНС признала его действия соответствующими критериям осмотрительности и осторожности.

В связи с чем, отказать налоговая может даже в случае, если все возможные мероприятия по проверке бизнес-партнеров были проведены.

Связано это с тем, что налоговые органы наделены гораздо большим спектром полномочий, нежели, чем обычные налогоплательщики.

Сотрудничество с непроверенными бизнес-партнерами может также грозить предпринимателю риском попасть под внеплановую выездную проверку. Об этом прямо говорится в п. 12 Концепции системы планирования выездных налоговых проверок.

Как проверить контрагента

  • Бесплатные электронные сервисы (ФНС, ФАС, ФССП, ФМС, ВАС и т.д.);
  • Платные электронные сервисы (Мое Дело “Бюро”, Контур «Фокус», Такском «Досье»);
  • Запросы в государственные органы (ИФНС, Росстат);
  • Запрос пакета документов у контрагента;
  • Оценка деятельности бизнес-партнера (проверка деловой репутации, изучение сайта контрагента и отзывов лиц, сотрудничавших с ним);
  • Личная встреча.

Бесплатные электронные сервисы

Проверить контрагента бесплатно можно с помощью большого количества электронных сервисов, предоставляемых государственными органами.

ФНС РФ («Проверь себя и контрагента»)

Официальный сайт ФНС содержит самое большое количество сервисов для проверки контрагента – 13. С их помощью можно получить основную информацию о будущем бизнес-партнере, а именно: сведения из ЕГРЮЛ, данные о наличии признаков массовости (учредителя, директора, юридического адреса), задолженности по налогам и сборам, нахождение в стадии банкротства и т.п.

Данный сервис позволяет узнать общую информацию о юридическом лице:

  • Дату и место регистрации;
  • Юридический адрес;
  • Сведения об учредителях и лицах, имеющих право действовать без доверенности;
  • Данные об учредительном капитале;
  • Коды ОКВЭД;
  • Даты внесения изменений в ЕГРЮЛ.

Для получения информации необходимо указать наименование организации, либо ОГРН или ИНН. В полученном документе будет отражена дата получения сведений, а также орган, предоставивший информацию (ФНС РФ).

Этот ресурс предоставляет информацию о том, направлены ли контрагентом в ИФНС документы на государственную регистрацию, внесение изменений (в ЕГРЮЛ и учредительные документы), реорганизацию или ликвидацию. С помощью данного сервиса также можно узнать, дату подачи заявления на государственную регистрацию, степень готовности документов и способ их направления.

Примечание: если документы направлены по почте – это может говорить о том, что контрагент избегает личного общения с налоговыми органами.

Должны насторожить также многочисленные изменения, особенно лиц из состава учредителей и генеральных директоров.

В случае если полученная информация вызывает сомнения в добросовестности контрагента – лучше запросить у него объяснения по данному вопросу и подтверждающие документы. При отказе в их предоставлении от сделки лучше отказаться.

Для получения сведений необходимо ввести ОГРН или наименование организации. Также, в выпадающих строках, можно выбрать интересующую форму заявления (изменений в ЕГРЮЛ, реорганизацию, ликвидацию и т.п.) на госрегистрацию или ИФНС в которую было подано заявление.

С помощью этого сервиса можно получить информацию:

  • О нахождении контрагента в стадии ликвидации или реорганизации;
  • Об уменьшении уставного капитала;
  • О приобретении более чем 20% уставного капитала другого общества.

Примечание: при наличии информации в данном ресурсе рекомендуется запросить пояснения у контрагента относительно указанных изменений.

Данный сервис позволяет получить информацию о том, дисквалифицирован ли по решению суда генеральный директор контрагента. Поиск ведется по ИНН или ОГРН организации.

С помощью этого поисковика можно узнать входят ли в состав юридического лица или ИП дисквалифицированные лица.

Для получения сведений необходимо ввести инициалы лица, которого нужно проверить или наименование организации.

Данный способ проверки предоставляет возможность узнать, присутствуют ли в интересующем юридическом лице дисквалифицированные лица.

Для получения сведений необходимо ввести наименование организации или ее ОГРН.

Примечание: проверять контрагента на наличие дисквалифицированных лиц по всем трем сервисам не обязательно, достаточно убедиться не отстранен ли от деятельности генеральный директор.

С помощью этого сервиса можно получить информацию о юридическом адресе контрагента, в частности о том, относится ли он к массовому.

Примечание: наличие так называемого «массового адреса» не всегда говорит о недобросовестности контрагента. При получении подобной информации необходимо проверить, не относится ли данный адрес к местонахождению торгового или административного-делового центра.

Данный сервис предоставляет информацию относительно нахождения контрагента по юридическому адресу, указанному при регистрации.

Проверить исполняет ли контрагент обязанность по уплате налогов и сборов и предоставлению отчетности можно с помощью этого ресурса. Большая сумма задолженности, непредставление налоговых деклараций в течение более чем полугода с большей вероятностью говорит о недобросовестности будущего бизнес-партнера.

Данный сервис позволяет проверить руководящий состав контрагента на наличие признаков массовости.

В случае если по результатам запроса генеральный директор или учредитель признаны массовым – от сделки с такими лицами также лучше отказаться, так как основная часть отказов налоговых органов мотивируется тем, что документы по сделке подписаны неустановленными лицами, так как массовые директора в большинстве своем полностью отказываются от каких-либо отношений со своими контрагентами.

Этот сервис представляет собой возможность проверить контрагента на действительность принадлежащего ему номера ИНН, в частности, является ли он на данный момент действительным. Также можно проверить ИНН интересующего физического лица или ИП.

Примечание: для доступа к сервису необходимо перейти на главную страницу сайта и в правом верхнем углу выбрать кнопку «Все сервисы» (они должны отобразиться в самом низу правого столбца).

Одним из способов проверки, предоставляемым ФНС, является получение информации об имеющейся в отношении организации приостановки операций по банковским счетам.

Для получения данных о состоянии расчетных счетов контрагента необходимо ввести ИНН организации и БИК любого банка, от имени которого будет сделан запрос.

Примечание: БИК банка необходим, так как, по сути, данный сервис предоставлен для получения банками информации о состоянии расчетных счетов налогоплательщика.

Федеральная служба судебных приставов – ФССП

Воспользовавшись данным сервисом можно узнать открыто ли в отношении контрагента исполнительное производство.

Для того, чтобы получить информацию необходимо указать регион в котором поставлено на учет в ИФНС юридическое лицо или ИП (либо находится имущество или расположено обособленное подразделение), а также наименование проверяемой организации или ФИО предпринимателя.

Высший Арбитражный суд РФ – ВАС РФ

Получить информацию о судебных делах, в которых участвует контрагент, можно обратившись к картотеке арбитражных дел на сайте ВАС РФ.

Для получения информации необходимо указать наименование организации, ОГРН или ИНН.

Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц

Данный сервис предоставляет информацию о деятельности юридических лиц и ИП. С его помощью можно узнать является ли контрагент действующей организацией (ИП), не открыта ли в отношении него процедура банкротства, а также получить сведения относительно чистых активов, уставного капитала и основного кода ОКВЭД.

Реестр недобросовестных поставщиков

В случае если контрагент является поставщиком товаров для государственных и муниципальных нужд, его можно проверить с помощью этого сервиса.

Для получения сведений необходимо указать ИНН или наименование проверяемого поставщика.

Главное управление по вопросам миграции МВД РФ

С помощью данного сервиса можно проверить на подлинность и действительность паспортные данные генерального директора организации или ИП.

Примечание: при проведении проверки контрагента лучше сохранять все полученные сведения в виде скриншотов, чтобы в последствии можно было подтвердить проявленную осторожность и осмотрительность.

Платные сервисы проверки контрагентов

Проверить контрагента можно также с помощью платных интернет-сервисов:

  • Мое дело «Бюро»;
  • Контур «Фокус»;
  • Такском «Досье» и др.

Налоговая инспекция

В ИФНС можно запросить информацию относительно наличия задолженности по обязательным платежам у проверяемого контрагента, а также получить выписку из ЕГРЮЛ.

Примечание: в предоставлении информации, относительно нарушений налогового законодательства и наличия недоимки по налогам и сборам, налоговый орган может отказать, сославшись на налоговую тайну, но факт того, что указанный запрос был сделан послужит еще одним доказательством добросовестности налогоплательщика при выборе контрагента.

Выписки из ЕГРЮЛ можно получить обратившись лично в налоговую, либо оформив запрос на сайте ФНС РФ.

Стоимость бумажного документа составит 200 рублей (госпошлина за услугу по выдаче документа) при сроке изготовления документа в течение 5 дней и 400 рублей за срочную выдачу свидетельства.

Получение электронной выписки госпошлиной не облагается.

Примечание: бумажная и электронная выписка признаются равнозначными.

Федеральная служба государственной статистики – Росстат

Получить данные о годовой бухгалтерской отчетности можно обратившись с письменным запросом в территориальный орган статистики.

Саморегулируемая организация – СРО

В случае если деятельность контрагента подразумевает получение лицензии или допуска к выполнению определенных видов работ проверить подлинность предоставленного документа можно сделав запрос в СРО, выдавшей указанное разрешение.

Запрос пакета документов у будущего контрагента

Перечень документов, которые желательно запросить у контрагента:

  1. Копия учредительного документа;
  2. Свидетельство о государственной регистрации юридического лица или ИП;
  3. Решение о назначении генерального директора;
  4. Лицензия (если выполняемая работа требует ее наличия);
  5. Данные о штатной численности;
  6. Годовая бухгалтерская отчетность;
  7. Выписка из ЕГРЮЛ;
  8. Документы, подтверждающие права лиц, действующих без доверенности;
  9. Карточка с образцами подписей и оттиском печати (при ее наличии);
  10. Справка о состоянии расчетов с бюджетом;
  11. Рекомендации от лиц, сотрудничавших с контрагентом;
  12. Справка о стоимости основных средств.

Примечание: подпись генерального директора или лица, имеющего право действовать без доверенности необходимо сравнить с теми, что указаны в карточке.

Источник: https://www.malyi-biznes.ru/proverka-kontragenta/

Проверка контрагента — как провести и зачем нужна

Проверка контрагентов

В период нестабильности сложно найти надежного контрагента.

Особенно эта задача не относится к самым простым в условиях, когда контролирующие органы уделяют повышенное внимание добросовестности партнеров компании при начислении налогов.

Если в процессе автоматической сверки ежемесячной отчетности выяснится, что кто-то из контрагентов не уплатил налог или не подал своевременно отчетность, то по данному партнеру может не НДС может быть не принят к вычету.

Зачем нужно проверять

Основные причины, по которым контролирующие органы отказывают в принятии расходов или вычете НДС, это недобросовестность контрагента.

Данный термин появился в период, когда оптимизация налогов осуществлялась с использованием фирм-однодневок — компаний, которые открывались, через них проводились сделки, соответственно, формировались долги по налогам, после этого компании закрывались.

В результате многомиллионные недоимки в бюджет оставались не взысканными (естественно, никакого имущества на таких компаниях не было, следовательно, получить какие-то средства в уплату налогов было практически невозможно).

У юристов существует два противоположных мнения по этому поводу.

Одни считают, что компания не несет ответственности за взаимодействие с недобросовестными контрагентами, значит, не должна осуществлять их проверку.

Другие, и Высший Арбитражный Суд в их числе, поддерживают обратную точку зрения — компания должна прилагать усилия, чтобы выявлять среди своих контрагентов недобросовестных и не вести с ними дел.

Прямого требования в этой части нет, однако постановлением ВАС вводится понятие обоснованной и необоснованной налоговой выгоды. В частности, обоснованной считается выгода, которая получена на законных основаниях.

Например, это предусмотренный законодательством вычет НДС, отнесение на себестоимость продукции определенных расходов и так далее.

Необоснованной же признается выгода, когда она получена с помощью противозаконных операций, в том числе, и при работе с недобросовестными партнерами.

Важно отметить, что перечня четких действий, которые должен предпринять налогоплательщик для проверки контрагента, не существует. Точнее, они не определены в законодательстве. Поэтому контролирующий орган может отказать в принятии вычета НДС или расхода при расчете налога на прибыль даже, если были предприняты все необходимые меры, чтобы выяснить, добросовестный ли контрагент или нет.

Кроме того, необходимо учитывать, что регулярные операции с недобросовестными партнерами могут привести не только к финансовым потерям (налоги придется все равно заплатить), но и к выездной налоговой проверке, в результате которой пострадать может бизнес в целом. Проверка контрагента по ИНН не занимает много времени, но зато позволяет уберечь компанию от налоговых рисков и рисков работы с недобросовестными партнерами!

Порядок проверки контрагента

Первое, что нужно сделать, когда требуется проверить контрагента онлайн — воспользоваться бесплатными информационными сервисами. Самым популярным из них является сайт ФНС РФ. На нем можно получить следующую информацию:

  1. Выписка из государственного реестра, подтверждающая, как минимум, факт существования контрагента. Кроме того, при наличии выписки из ЕГРЮЛ, проверка контрагента существенно упрощается, ведь можно сверить сведения о руководителе, узнать учредителей, юридический адрес, проверить, нахождение по нему компании и так далее.
  2. Сведения по признакам массовости: занимает ли руководитель или учредитель аналогичные позиции в других структурах, зарегистрирована ли организация по адресу массовой регистрации компаний, и другу подобную информацию.
  3. Наличие задолженности по налогам.
  4. Риск процедуры банкротства.

Чтобы проверить контрагента на сайте налоговой, достаточно знать его ИНН или ОГРН. Их следует ввести в соответствующее поле, подтвердить, что пользователь — не робот (для этого необходимо ввести цифры с картинки). После этого сервис самостоятельно сформирует выписку и предоставит возможность ее скачать себе на компьютер.

На сайте ФНС можно также проверить контрагента по названию. Однако для этого необходимо точно знать это название с учетом пробелов, запятых, заглавных букв и так далее. В противном случае система не выдаст необходимого результата.

Более надежным способом, конечно, является проверка контрагента по ОГРН или ИНН, поскольку эти коды уникальны, то вероятность совпадения практически отсутствует, а значит, пользователю будет предоставлена корректная информация.

Если не помогла информация, которой обладает налоговая, проверить контрагента можно на сайте службы судебных приставов (наличие просроченной задолженности, особенно следует обращать внимание на наличие долгов по налогам, поскольку это явный признак того, что такой плательщик является недобросовестным). Полезным будет проверить контрагента на сайтах ФМС (особенно актуально, когда требуется проверка иностранного контрагента), ФАС (состоит ли партнер в списке недобросовестных исполнителей) и других подобных организациях.

Алгоритм проведения проверки контрагента

Следует отметить, что можно пользоваться не только бесплатными сервисами, но и платными. Они сразу сканируют всю информацию о контрагенте в открытых источниках и выдают бизнес-справки о партнерах компании.

Перечень документов от партнера

Чтобы проверка контрагента прошла успешно и в короткие сроки, от поставщика или покупателя желательно получить следующие документы:

  • копии учредительных документов, чтобы проверить правоспособность компании заключать сделки;
  • документ, подтверждающий регистрацию компании на территории РФ;
  • актуальный приказ или решение о назначении руководителя (генерального директора);
  • лицензия, при необходимости;
  • сведения о численности персонала в компании;
  • отчетность организации за год, чтобы проверить ее финансовую состоятельность;
  • другие справки и сведения, которые помогут подтвердить добросовестность партнеров в случае возникновения спорной ситуации.

Таким образом, если необходимо зачесть налог, проверка контрагента станет постоянной процедурой. Она не занимает много времени, но существенно снижает риски организации.

Источник: https://ktovdele.ru/proverka-kontragenta.html

Контур-Фокус – проверка контрагентов. Проверить организацию по ИНН

Проверка контрагентов

Часто преступные намерения контрагента можно раскрыть, лишь тщательно проверив все связанные с ним организации. Сергей Родионов, руководитель юридической фирмы «Студия Права», рассказал, как ему удалось это сделать и сохранить 20 млн рублей.

Наша компания «Студия Права» занимается юридической поддержкой малого и среднего бизнеса. Благодаря использованию в нашей работе системы «Фокус» мы можем на ранней стадии выявить риски той или иной сделки оценить их и дать нашему клиенту рекомендации, как действовать в той или иной ситуации. 

Об одном недавнем случае из практики, ярко показывающем пользу «Фокуса», хочу рассказать особо.

Недобросовестное банкротство

Недавно я снова столкнулся с нередко применяемой схемой, позволяющей недобросовестной компании, имеющей большую задолженность перед своими контрагентами, вывести активы и продолжать бизнес, оставив своих кредиторов «с носом».

Допустим, компания должна кредиторам 50 тыс. руб. и не может с ними расплатиться. Чтобы сохранить остатки имущества, недобросовестное руководство поступает следующим образом. Создается или покупается другая фирма.

Делается так, что основное предприятие должно этой вновь созданной фирме значительно бóльшую сумму, чем другим кредиторам, — допустим, 1 млн руб.

(Векселя, договоры, подконтрольные судебные процессы — при необходимых связях и юридической грамотности это реально.)

Таким образом, помимо настоящих кредиторов у нашей компании появляется кредитор фиктивный, сумма требований которого во много раз превосходит сумму требований добросовестных кредиторов. Далее компания входит в процедуру банкротства.

При этом, в соответствии с законодательством о банкротстве, все кредиторы получают удовлетворение своих требований из так называемой конкурсной массы, то есть имущества, имеющегося у компании-банкрота, пропорционально суммам их требований.

В результате произведенных манипуляций оказывается, что наибольшая доля активов переходит к подконтрольной фирме, а настоящим кредиторам достаются копейки.

Фактически они теряют все вложенные средства и, понимая сложившуюся ситуацию, зачастую вовсе отказываются от участия в процедуре банкротства, поскольку ожидаемые выгоды не покрывают издержек.

Как изобличить мошенников

С такой схемой я столкнулся на практике. К счастью, дело не дошло до заключения договора с такой организацией. Проверяя ее через «Контур-Фокус», мы обнаружили ряд других компаний, так или иначе связанных с нашим потенциальным контрагентом (через общих учредителей, генеральных директоров и по некоторым другим признакам).

Одновременная проверка этой связанной группы лиц показала, что наши потенциальные контрагенты участвуют в суде в качестве ответчика. При этом истцом выступает компания, которую мы опознали как зависимую, а сумма иска — запредельная и явно выходит за рамки обычного делового оборота.

Мы заинтересовались и проверили компании, опознанные нами как условно взаимосвязанные, на наличие судебных процессов в прошлом. Обнаружилось, что ранее имела место точно такая же ситуация, завершившаяся банкротством одной из компаний, причем львиную долю имущества банкрота получила другая компания, также опознанная нами как условно взаимосвязанная.

Иными словами, наш потенциальный контрагент уже неоднократно применял схему с получением товарного кредита от многих поставщиков, а затем проводил банкротства по описанной выше схеме.

Мы подготовили для нашего клиента аналитическую записку, раскрыв в ней суть выявленной схемы. В результате руководство отказалось от дальнейших переговоров с компанией-контрагентом.

Учитывая, что минимальный риск по несостоявшейся сделке составлял примерно 20 млн руб., мы имеем все основания полагать, что благодаря применению системы «Контур-Фокус» мы сохранили нашему клиенту эту же сумму — около 20 млн. руб.

И это не считая затрат и косвенных убытков, которые могли бы появиться при другом развитии событий.

Вообще историю изменений отслеживать очень полезно. Если у компании часто меняется юридический адрес и налоговая, в которой она зарегистрирована, это должно насторожить. Сменился гендиректор — посмотрите, кто это такой, чем он руководил раньше, как обстоят дела в компании, которую он оставил.

Полезно будет и проследить судьбу гендиректора, ушедшего с поста. Не попал ли он, например, в список дисквалифицированных лиц? (Проверить это можно на сайте ФНС.) Но даже если и старые, и новые топы «чистые», частая тасовка гендиректоров и учредителей может говорить не в пользу компании, хотя и необязательно свидетельствует о недобросовестности.

Это всего лишь повод внимательней изучить компанию, присмотреться.

Непроверенные контрагенты могут нанести ущерб вашему бизнесу. Проверьте своих поставщиков и подрядчиков прямо сейчас www.f-kontur.ru.

Источник: http://f-kontur.ru/

Проверка контрагента по ИНН или ОГРН бесплатно

Проверка контрагентов

Единый центр мониторинга бизнеса оказывает комплексные услуги проверки контрагентов по ИНН, ОГРН и другим параметрам.

Предоставляем исчерпывающую информацию о ваших контрагентах, помогаем изучить их деловую репутацию и заблаговременно выявить компании-однодневки.

Работаем в рамках действующего законодательства, предоставляем информацию в сжатые сроки, гарантируем подлинность и полноту данных.

С ЕЦМБ проверить компанию по ИНН и ОГРН – просто, удобно, выгодно.

Услуги ЕЦМБ для бизнеса

Предоставляем широкий спектр услуг для представителей малого, среднего и крупного бизнеса:

  • Проверка контрагентов по ИНН;
  • Проверка контрагентов по ОГРН;
  • Выписка из ЕГРЮЛ;
  • Проверка компаний по «массовым адресам» регистрации;
  • Проверка по фактическому местонахождению компании;
  • Проверка фактов нарушения контрагентами налогового законодательства;
  • Проверка по реестру дисквалифицированных лиц;
  • Проверка учредителей, сотрудников с правом подписи;
  • Предоставление различных дополнительных сведений о контрагенте.

С нами вы можете не только проверить контрагента по ОГРН или ИНН, но также получить другую информацию о компании – это позволит вам принять взвешенное решение о начале сотрудничества с контрагентом.

Дополнительные сведения помогут подкрепить ваше решение и строить сотрудничество в соответствии с той или иной стратегией.

В конечном итоге, решив проверить компанию по ИНН с помощью Единого центра мониторинга бизнеса, вы сокращаете риски и повышаете степень безопасности своей работы на рынке.

Проверка контрагента по ИНН

Индивидуальный номер налогоплательщика присваивается каждой зарегистрированной компании – юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (ИП). ИНН формируется по определенному алгоритму и хранится в базе Федеральной налоговой службы (ФНС).

Быстро проверить контрагента по ИНН можно на этой странице – введите номер, и сразу получите результат. Отсутствие информации по запросу означает, что ИНН не соответствует никакой реально зарегистрированной организации, то есть, является поддельным.

Здесь же вы можете проверить контрагента по ОГРН (Основному государственному регистрационному номеру), который также хранится в базе ФНС.

Услуги проверки компаний по ИНН и ОГРН предоставляются бесплатно.

Выписка из ЕГРЮЛ

Оказываем услуги по предоставлению выписок из ЕГРЮЛ (Единого государственного реестра юридических лиц) – этот документ подтверждает, что на момент его выдачи ваш контрагент не снят с учета и ведет деятельность. Также выписка позволяет проверить реквизиты и некоторые данные компании.

Выписка из ЕГРЮЛ предоставляется в виде электронного документа, подготовленного для скачивания с сайта и (при необходимости) распечатки.

Данная услуга предоставляется на платной основе.

Проверка на «массовый адрес» регистрации контрагента

Проводим проверку адреса регистрации контрагента с целью выявления признаков компаний-однодневок. Предоставляем информацию о наличии компаний, зарегистрированных по тому же адресу, что и ваш контрагент. Данные сведения могут свидетельствовать о «массовом адресе» регистрации и служить веской причиной разрыва отношений с контрагентом. Для проверки используется информация из базы ФНС.

Данная услуга предоставляется на платной основе.

Проверка по фактическому адресу контрагента

Проводим проверку фактического местоположения контрагента и совпадения фактического адреса с адресом регистрации. Несовпадение адресов не является признаком недобросовестности контрагента, однако в ряде случаев это может стать одной из причин отказа от дальнейшего сотрудничества.

Данная услуга предоставляется на платной основе.

Проверка контрагента на нарушение налогового законодательства

Предоставляем комплексную услугу по проверке контрагентов на наличие фактов нарушения ими налогового законодательства РФ. Выполняется проверка по следующим фактам:

  • Неуплата налогов и сборов;
  • Не предоставление отчетности в ФНС;
  • Прочие нарушения.

Обратите внимание: при выполнении проверки на нарушении налогового законодательства в ФНС отправляется официальный запрос от вашей компании, который фиксируется и в дальнейшем может быть использовать в арбитраже.

Данная услуга предоставляется на платной основе.

Проверка по реестру дисквалифицированных лиц

Проводим проверку контрагентов по реестру дисквалифицированных лиц и предоставляем разрешенную к оглашению информацию (нарушение, срок дисквалификации и другие).

Реестр дисквалифицированных лиц – реестр, формируемый в ФНС, содержащий информацию о дисквалифицированных физических лицах.

В данный реестр вносятся лица, допустившие нарушение законодательства в области предпринимательства, и в административном порядке лишенные права занимать определенные должности, вести предпринимательскую деятельность и т.д.

Внесение в реестр дисквалифицированных лиц является привлечением к административной ответственности в соответствии с КоАП.

Наличие вашего контрагента в реестре дисквалифицированных лиц является веской причиной отказа от сотрудничества с ним (более того – сотрудничество с ним будет являться фактом нарушения законодательства). Также с помощью реестра вы получите общее понимание о благонадежности физического лица и сможете принять взвешенное решение о дальнейшей работе с ним.

Услуга проверки по реестру дисквалифицированных лиц предоставляется на платной основе.

Как проверить контрагента по ИНН и другим параметрам?

Чтобы получить услуги по проверке контрагентов, зарегистрируйтесь на сайте или воспользуйтесь помощью наших специалистов по телефону, в чате на сайте или по электронной почте. Мы предоставим информацию об услугах и условиях их предоставления, и поможем в работе с сайтом.

Источник: https://ecmb.online/

Проверить контрагента

Проверка контрагентов

Контрагент – это сторона в соглашении, которая обязуется предоставить партнёру товары, услуги, либо исполнить иные обязательства. Проще говоря, речь идёт о том, с кем подписывается договор.

Перед заключением соглашения крайне важно проверить контрагента, дабы обезопасить себя и активы от нежелательных рисков.

Зачем проводиться проверка контрагентов?

Перед подписанием договора сторонам необходимо учесть риски частного бизнеса. Проверить себя и контрагента – один из методов, который даёт возможность обезопасить вложения от мошенников и просто недобросовестных предпринимателей.

Процедура проверки контрагента позволяет узнать сведения о государственной регистрации, убедиться в правильности ИНН и получить бухгалтерскую информацию. Дательный анализ контрагента откроет и дополнительные данные, речь о которых пойдёт ниже.

Не менее важно проверить иностранного контрагента. Если сведения о партнёрах на территории Российской Федерации доступны и без специальных проверок, то информация о зарубежных предпринимателях не всегда предоставляется без дополнительного исследования.

по теме зачем проверять контрагента:

По каким параметрам можно проверить контрагента?

Существует ряд сведений, которые обязательно проверяются перед тем, как заключать соглашения с контрагентом:

  1. Свидетельство о государственной регистрации (копия);
  2. Выписка из ЕГРЮЛ или информация по номеру ОГРН;
  3. Статистику о расчётных счетах контрагента, а также иные бухгалтерские документы;
  4. Данные по номеру ИНН;
  5. Информация из реестра судебных решений (по арбитражному округу);

Главное, что нужно узнать о контрагенте – проверить платёжеспособность и финансовую независимость. Проверить контрагента можно через сайт налоговой. С его помощью каждый может получить сведения о том, платит ли юридическое лицо налоги в отведённый период, а также ряд бухгалтерских форм.

Реестры юридических лиц – ещё один полезный источник информации о контрагенте. В первую очередь истребовать стоит выписку из ЕГРЮЛ или ЕГРИП, в которой содержатся необходимые свидетельства об ответственных лицах, адресе регистрации и материальных активах, которые пребывают в распоряжении индивидуального предпринимателя.

Уделить внимание стоит проверке номера ИНН. Номер должен быть актуальным на момент совершения сделки и некоторое время после этого, чтобы у стороны правоотношений не было проблем с судебными разбирательствами в случае возникновения необходимости. Кроме того, ИНН должен принадлежать актуальному собственнику (руководителю).

Информацию о том, участвовало ли юридическое лицо в судебных разбирательствах и как они проходили можно запросить непосредственно из канцелярии арбитража, либо получить из реестра судебных решений.

Эта информация общедоступна, если истец или ответчик по делу — это предполагаемый контрагент для запрашивающего сведения лица.


по теме по каким параметрам проверять контрагента:

Способы и сервисы для проверки контрагентов:

Сервисы проверки контрагентов разнятся в зависимости от того, какие конкретно сведения нужно получить для сотрудничества с компанией. Сторона правоотношений может обратиться в:

  1. Единый государственный реестр юридических лиц;
  2. Федеральную налоговую службу;
  3. Арбитражный суд;
  4. Реестр судебных решений;
  5. Сеть деловых коммуникаций (СБИС);
  6. Медиакомпания «Актион»;
  7. Сервис для проверки контрагентов «Интегрум»;
  8. Иностранную базу проверки юридических лиц;
  9. Службу проверки контрагентов «Светофор»;
  10. К главбуху за бухгалтерской отчётностью;

ЕГРЮЛ – доступный источник информации для предпринимателя, который хочет проверить контрагента. Получение выписки из этого реестра делается онлайн, а информацию можно получить за считанные секунды после обработки запроса.

Собрать нужные данные можно как через сторонние сервисы проверки контрагентов (вместе с пакетом других необходимых документов), так и напрямую через сайт ФНС после регистрации. Чтобы зарегистрировать на интернет-портале Федеральной налоговой службе, субъекту нужно будет указать номер СНИЛС либо паспортные данные.

Несовпадение информации из ЕГРЮЛ с той, которую предоставил контрагент, это основательная причина для отказа от сделки.

Большим кладезем полезной для проверки контрагента остаётся сайт ФНС.

Эта система даёт возможность получить выписки о юридических лицах, узнать их налоговую историю, где должна находиться компания (её фактический юридический адрес), проверить сколько фирм зарегистрировано на контрагента.

Кроме того, у ФНС есть «чёрный список», который содержит в себе перечень лиц, отстранённых от управления юридическими лицами в следствие банкротства прошлых компаний, либо ряда хозяйственных правонарушений.

Выписку из реестра судебных решений или аналогичный документ, полученный из канцелярии арбитражного суда получить не так сложно, как может показаться на первый взгляд.

Необходимо учитывать, что сведения в реестре анонимизированы, поэтому найти необходимые сведения можно только при наличии номера дела, либо ряда дополнительных сведений о сути разбирательства.

Документы из канцелярии получить процессуально сложнее, но зато они будут содержать в себе нужную информацию по делу.

Если контрагент серьёзно настроен на подписание договора, то он без лишних расспросов предоставит партнёру доступ к ряду финансовых параметров и отчётности по последнему налоговому периоду. Эта информация может быть передана для ознакомления как в бумажном виде, так и в 1С.

СБИС – это многофункциональный сервис, который предоставляет ряд услуг для представителей юридических лиц, в том числе и сведения о субъектах, которые осуществляют предпринимательскую деятельность, а также непосредственно о фирмах. Попробовать сервис и получить базовый набор информации можно бесплатно, а за дополнительный функционал придётся доплатить.

Российская медиакомпания «Актион» была создана не для того, чтобы контролировать и проверять контрагентов, но благодаря 19-ти справочным системам справляется с этой задачей.

Этот сервис руководит 29-ю бухгалтерскими ресурсами, где зарегистрированная в установленном порядке фирма получает консультации по финансовым вопросам, находить примеры отчётности и анализировать новости.

Если найти нужную компанию-контрагента на выбранном сервисе, можно узнать, какая проблематика их интересует и с какими сложностями они сталкивались в ходе работы.

«Интегрум» и «Светофор» специализируются на проверке контрагентов.

После оплаты (зависит от объёма необходимой информации) они анализируют сторону соглашения, собирая необходимые выписки из реестров, справки и прочую отчётность.

«Интегрум» — это специальный сайт, у которого встроен режим демо-доступа для проверки функционала. «Светофор» — это программный модуль, который помогает стороне правоотношений проверять контрагента, но не делает это за него.


по теме проверить контрагента с помощью сервисов:

Зарубежная проверка иностранных контрагентов проводится как через специальные службы (тот же сайт «Интегрум» за дополнительную плату), так и путём самостоятельного поиска.

У каждого государства есть база юридических лиц, поэтому то, куда конкретно обращаться за информацией, зависит от того, из какой страны пришёл контрагент.

Чтобы использовать полученные сведения в суде, выписку получать не нужно – хватит и скрина.

Как проверить контрагента на благонадежность — пошаговая инструкция

В сложившейся деловой практике отсутствует какой-либо регламент проверки контрагентов. Каждая компания вырабатывает свой алгоритм, по которому происходит оценивание партнёров по сделкам.

Для упрощения процедуры проверки контрагента на добросовестность компания может пользоваться наиболее отлаженным алгоритмом оценивания, который позволит получить наиболее полные и точные данные о стороне правоотношений:

  1. Получить информацию от контрагента лично. Пакет документов должен содержать следующие данные: свидетельство о регистрации, свидетельство о налоговом учёте и копию устава;
  2. Все полученные документы анализируется с помощью сайта ФНС. В нём нужно проверить подлинность свидетельства из реестра государственной регистрации юридических лиц и всех данных отображённых там, а также убедиться, что у партнёра нет долгов пере налоговой;
  3.  Обезопасить себя проверкой других данных: убедиться, что контрагент не стоит на грани банкротства или уже не проходит эту процедуру и проверить, не судится ли субъект с кем-либо. Также обратить внимание нужно на чёрный список ФНС4
  4. В соответствии с видом деятельности, которая будет возложена на контрагента, убедиться в том, что у него несть необходимые лицензии;
  5. Проверить всю бухгалтерскую документацию за последний отчётный период;
  6. Получить данные по учредителям и ответственным лицам. Проверить их правомочность, убедиться, что у руководителей нет запретов на управление фирмой;
  7. Узнать, где на самом деле зарегистрировано юридическое лицо.

Полезные советы для проверки контрагентов

Проверка контрагента обладает рядом специфических особенностей, которые необходимо учитывать во время сбора информации о стороне соглашения. Для того, чтобы максимально быстро и с наименьшими затратами узнать нужные данные о будущем партнёре, необходимо:

  1. Обратить особе внимание на то, совпадает ли адрес регистрации юридического лица и адрес его фактического местонахождения. Если эти данные разнятся, то нужно проверить, не записана ли компания в одном из адресов массовой регистрации. Ранее в законодательстве не существовало ограничений на то, сколько юридических лиц может быть записано по одному фактическому адресу, поэтому в некоторых точках могло существовать более трёх сотен компаний. После вступления в силу закона от 8 августа 2001 года адрес фактического размещения юридического лица и адрес его регистрации должны совпадать;
  2. Если вы решили собирать данные не самостоятельно, а с помощью специализированных служб, убедитесь, что отчёт по компаниям содержит все заявленные документы. Если не хватает даже нескольких справок – требуйте предоставления услуги до конца, потому что именно в них могут быть те расхождения по данным, которые уберегут фирму от принятия неправильного решения о сотрудничестве;
  3. Свидетельство из ЕГРЮЛ/ЕГРИП представляет из себя не просто файл с данными, а электронный документ определённой формы, пописанный усиленной квалифицированной электронной подписью (единой цифровой подписью);
  4. В случае возникновения спора в суде уже после подписания сделки, стороне нужно будет доказать, что ею были собраны все данные о контрагенте для проверки добросовестности. Если такая проверка производилась, то признаков мошенничества в действиях контрагента могут и не зафиксировать.

Среди множества возможных сервисов и способов проверки партнёров нет лучших и худших. Они предоставляют доступ к различным типам сведений и требуют разных вложений для получения информации. Чтобы обезопасить сделку, лучше прибегнуть к комплексному подходу и проверить контрагента по всем доступным сервисам, дабы быть уверенным в его добросовестности.


по теме проверить контрагента:

Источник: https://proverit-kontragenta.ru/

Поделиться:
Нет комментариев

    Добавить комментарий

    Ваш e-mail не будет опубликован. Все поля обязательны для заполнения.